Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

Информация о владельце организации

Информация о владельце организации

Как определить бенефициарного владельца ООО


Чтобы избежать штрафа, компания должна доказать, что пыталась получить необходимые сведения. В законе нет прямых указаний, какие меры следует приять для определения информации о бенефициарах. Компании имеет смысл направить соответствующие запросы гражданам и организациям, которые являются участниками ООО или имеют право как-либо его контролировать. Допустим, участники ООО – физические лица.

У участников с долей больше 25% нужно запросить:

  1. Ф.И.О.,
  2. ИНН,
  3. паспортные данные.
  4. дату рождения,
  5. гражданство,
  6. место жительства,

У всех участников нужно узнать сведения о лицах, которые вправе контролировать ООО (согласно корпоративному договору, например). Когда такие лица будут определены, им нужно направить запрос соответствующей информации. При выяснении, что такое бенефициарный владелец юридического лица, нужно учитывать, что он может не быть явным.

Раскрытие информации о собственниках организации

vrangel Эксперт + Юрист по корпоративному праву + Юрист по трудовому праву 1439 75 подписчиков Спросить 6 ноября 2013 Начиная с 2012 года, организации, чьими партнерами являются крупные энергетические компании, компании связи или подразделения холдингов (например, РЖД), стали получать официальные письма от своих вышеназванных контрагентов с требованием раскрыть информацию о цепочке собственников фирмы. В связи с этим, не вдаваясь в сложившуюся дискуссию о законности выдвигаемых требований, основанных на Поручении Председателя Правительства РФ №ВП-П13-9308 от 28 декабря 2011 г., опишем порядок представления такой информации в форме таблицы. Статьи по теме:

Вопрос «Есть ли нормативные документы, регламентирующие порядок открытия и проведения отчетно-выборного собрания» — 1 ответ Инструкция 1 Первоначально указываем полное наименование организации, в отношении которой необходимо раскрыть информацию о цепочке собственников в ней.

2 В левую часть таблицы вносим сведения об ИНН, ОГРН, наименовании организации, ее основном виде экономической деятельности, ФИО руководителя, а также серии и номере документа, удостоверяющего его личность. 3 В правую часть таблицы вносим сведения о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Для физических лиц, являющихся акционерами или участниками организации, заполняются поля: ФИО, адрес регистрации, серия и номер документа, удостоверяющего личность, правовой статус лица (руководитель, участник, акционер, бенефициар), информация о подтверждающих документах с указанием даты и номера (выписка из ЕГРЮЛ, протокол общего собрания и т.д.).Для юридических лиц необходимо указывать ИНН, ОГРН, полное или сокращенное наименование, адрес местонахождения, правовой статус лица, информацию о подтверждающих документах.

4 В конце страницы указывается ФИО руководителя организации, проставляется его подпись, дата и печать компании.

Обратите внимание 1. В настоящей статье, приведен образец таблицы для тех ситуаций, когда в организации имеются только участники (акционеры), являющиеся физическими лицами.

В случае, если хотя бы одним из участников (акционеров) организации является юридическое лицо, необходимо раскрывать информацию о нем, вплоть до конечных бенефициаров, являющихся физическими лицами.

Источники:

  • Латыев А.Н. Раскройте бенефициаров, а то!.

Совет полезен? Да Нет Распечатать Поиск Статьи по теме:

Не получили ответ на свой вопрос? Спросите нашего эксперта: vrangel Эксперт Юрист по корпоративному праву 1439 75 подписчиков Все эксперты в этой области

Как узнать или проверить учредителей ООО?

Проверить учредителей ООО проще всего с помощью сайта ФНС РФ (https://egrul.nalog.ru — ресурс, размещенный на официальной странице ФНС РФ и предназначенный для заказа выписки из ЕГРЮЛ).

Сведения о руководителе юрлица и его учредителях, а именно их фамилии, имена и отчества (или наименование, если учредителями являются юрлица), ИНН, доля в уставном капитале (процентное соотношение и номинальная стоимость в рублях), а также государственный регистрационный номер и дата внесения в ЕГРЮЛ данных сведений — это открытая информация (подп.

«д», «л» п. 1 ст. 5, п. 1 ст. 6 закона «О госрегистрации юрлиц и ИП» от 08.08.2001 № 129-ФЗ). Паспортные же данные указанных лиц могут быть представлены лишь в составе сведений расширенной выписки из ЕГРЮЛ, которая может быть сформирована только по запросу госорганов или судов (абз.

2 п. 1 ст. 6 названного закона), а также самого юрлица, запрашивающего сведения в отношении себя (см.

статью ). Также проверить учредителей ООО можно с помощью следующих ресурсов:

  • «» — ресурс на сайте ФНС, с помощью которого можно узнать, имеются ли вступившие в законную силу постановления о дисквалификации в отношении того или иного участника ООО.
  • «» — ресурс ФНС РФ, позволяющий установить, не относится ли участник или руководитель ООО к числу т. н. массовых директоров.
  • «» на официальном сайте ФССП. Здесь можно проверить как граждан, так и юрлиц на наличие открытого исполнительного производства в их отношении, а также предмет исполнения и сумму непогашенной задолженности.

Сведения об ИНН учредителей относятся к открытой информации и, как указывалось выше, узнать такие данные можно с помощью заказа обычной выписки из ЕГРЮЛ. Можно воспользоваться также ресурсом «», однако в форме поиска нужно заполнить не только Ф.

И. О. интересующего гражданина, но и указать его дату рождения и реквизиты удостоверяющего личность документа, что, конечно, является более сложным способом поиска ИНН учредителя ООО (по сравнению с описываемым выше). Итак, узнать учредителей ООО можно посредством заказа обычной выписки из ЕГРЮЛ. В соответствующем разделе документа будут указаны Ф.

И. О. учредителя, его ИНН, доля в уставном капитале и номер ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ указанных сведений.

Что такое бенефициар и кто такой бенефициарный владелец (выгодоприобретатель): подробное описание и определение термина, права и обязанности + образцы документов для скачивания

При построении сложных схем оформления собственности и расчетов, важно правильно и четко понимать и использовать налоговые законодательства используемых юрисдикций Только при грамотном построении и структуры организации, они действительно окажутся анонимными, безналоговыми или низконалоговыми, защищенными от недобросовестных действий сторонних (третьих) лиц Например, бенефициар получает доступ к счетам компании на основании доверенности, выданной на его имя номинальным директором.

Проверить же иную информацию можно с помощью сервисов ФНС и ФССП.

Владение собственностью осуществляется через владение акциями на предъявителя или путем привлечения лиц, выполняющих функции номинальных акционеров.

Определение термина — конечный бенефициар

Кому доступна информация о владельцах компании?

Если речь идет о классических офшорных компаниях, информация об их владельцах является конфиденциальной, и ею располагают только:

  • регистрационный агент, получивший такую информацию в соответствии с правилами duediligence и know-your-customer («знай своего клиента»). Он может быть обязан раскрыть ее только по решению местного суда либо по запросу местного регулятора или правоохранительных органов. Неправомерное разглашение таких сведений преследуется по закону;
  • профессиональный посредник, то есть компания, осуществляющая взаимодействие между регистрационным агентом и конечным клиентом по вопросам администрирования офшорной компании;
  • банк, обслуживающий счет данной компании (в настоящее время банки любых стран при открытии счета требуют полного раскрытия бенефициарных, то есть конечных, владельцев средств на счете).

В большинстве не-офшорных стран предусмотрен публичный доступ к данным об акционерах/учредителях (но не о бенефициарах) компаний.

Или же бенефициар заключает соглашение с трастовым фондом на управление акциями компании, доступ к счетам организации и возможность управления ими, бенефициар получает через доверенное лицо.
Такие сведения могут быть получены из регистрирующего органа (в том числе онлайн) любым заинтересованным лицом бесплатно или с уплатой небольшой пошлины. Наконец, в некоторых юрисдикциях существуют государственные реестры бенефициарных владельцев компаний («контролирующих лиц», «лиц с существенным контролем» и т.п.).

Такие реестры могут быть закрытыми (то есть доступными только для самого регистрирующего органа и, в случае запроса, для иных компетентных органов данной страны) либо открытыми для всеобщего сведения (последний вариант пока встречается редко). В обозримом будущем практика создания странами (в том числе и офшорными) реестров бенефициарных владельцев будет расширяться, однако степень публичной доступности таких данных остается на усмотрение законодателя конкретной страны. Иностранные компетентные (например, налоговые) органы могут получить информацию о владельцах компании только на основании международных договоров (например, Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам, двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения или об обмене налоговой информацией).

Кроме того, сведения о физических лицах – бенефициарах компаний, имеющих корпоративные счета в иностранных банках, могут при определенных условиях передаваться налоговым органам государств налогового резидентства таких лиц путем автоматического обмена информацией о финансовых счетах по стандарту CRS.

Как найти владельца сайта, чтобы получить дополнительные сведения о размещённых на нём документах

22 августа 2008 в 20:37 Этот вопрос был задан одним из посетителей , на котором размещён FAQ по академическим работам. Я дал ответ на него на самом сайте, но на всякий случай решил продублировать ответ и на Хабрахабре.

Вдруг местные жители поправят меня или дополнят!

Думаю, студентам, ищущим информацию для своих курсовых работ во всемирной паутине, важно знать ответ на этот вопрос.

Если информация размещена в печатном издании, легко найти лиц, которые так или иначе отвечают за её достоверность (или хотя бы могут ответить на вопрос о её достоверности и первоисточниках). Для этого достаточно взглянуть на выходные данные печатного издания. В случае с веб-сайтами таких лиц тоже можно найти.

С этой целью следует обратиться в специализированный информационный центр, который называется Network Information Center. На его сайте есть , позволяющая обратиться к базе сведений о лицах, зарегистрировавших домены во всех крупнейших доменных зонах.

Если интересующий Вас сайт находится в доменной зоне, информацию о которой не предоставляет Сетевой информационный центр (например, в монгольской зоне .mn) необходимо обратиться к организации, управляющей данной доменной зоной (в нашем случае — .mn). На её сайте, скорее всего, Вы также найдёте раздел, посвящённый сведениям о владельцах доменов (действительно, на сайте тоже есть соответствующая ).

В форму ввода необходимо поместить адрес интересующего Вас сайта и отправить запрос к базе данных. В результате Вы получите ответ в виде нескольких десятков строк. Обратите внимание на следующие данные: Admin name — имя администратора домена; Admin organization — название организации, управляющей доменом; Строки от Admin street1 до Admin country — адрес администратора домена; Admin phone — телефон для связи по административным вопросам; Admin Email — адрес электронной почты для связи по административным вопросам.

Теперь у Вас есть вся необходимая информация для того, чтобы связаться с владельцем сайта и уточнить у него, насколько достоверна та или иная размещённая на сайте информация.

Но нельзя забывать о том, что во многих доменных зонах (например, .com, .org, .net, .info) сведения, указанные регистраторами доменов, не проверяются.

Злоумышленники могут использовать это в своих целях, указывая названия людей и организаций, за которые они себя выдают. Если номер телефона или адрес электронной почты, указанный при регистрации домена, оказывается несуществующим или ложным, к информации, представленной на сайте следует подойти с большой долей скептицизма. Кроме того, многие регистраторы доменных имён сейчас предлагают при регистрации дополнительную услугу, заключающуюся в том, что персональные данные лица, приобретающего то или иное доменное имя, скрываются, не попадая в базы данных whois.

Информацию, размещённую на сайтах анонимов, пользующихся такой услугой, также нужно тщательно проверять.

Теги: Добавить метки Пометьте публикацию своими метками Метки лучше разделять запятой.

Например: программирование, алгоритмы Сохранить AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

  • 7,5k
  • 20,7k
  • 163k
  • 8,2k
  • 2,6k
  • 1,5k
  • –1
  • 0
  • 5,7k

Как узнать, кто является Администратором (владельцем) домена?

Если вы задавались вопросом, как определить, кто является администратором другого домена, в этой статье мы расскажем как. Узнать, кому принадлежит доменное имя, вы можете . Эта информация является общедоступной и предоставляется третьим лицам без каких-либо условий.

В соответствии с любая другая информация об Администраторе домена является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам.Если вы хотите, чтобы другие пользователи не могли узнать информацию о домене (например, имя администратора), подключите услугу «».Информация об Администраторе домена предоставляется в полном объёме на письменные запросы правоохранительных и судебных органов. Предоставление такой информации возможно исключительно на основании запросов суда и иных органов, которым законодательством РФ предоставлено такое право.В соответствии с п. 9.1.5. Правил регистрации Регистратор вправе сообщить информацию о полном наименовании (имени) администратора и его местонахождении (местожительстве) по письменному мотивированному запросу третьих лиц, содержащему обязательство использовать полученную информацию исключительно для целей предъявления судебного иска.

Таким образом, адвокатский запрос должен содержать обязательство использовать полученную информацию исключительно для судебных целей, а также к нему должна быть приложена копия удостоверения адвоката, подписавшего запрос. Какие-либо иные требования помимо требований, установленных к адвокатским запросам законодательством РФ, не предусмотрены.

Обращаем Ваше внимание на тот факт, что иные данные помимо ФИО/наименования и адреса по запросу адвоката не предоставляются.В соответствии с п.

9.1.5. Правил регистрации Регистратор вправе сообщить информацию о полном наименовании (имени) администратора и его местонахождении (местожительстве) по письменному мотивированному запросу третьих лиц, содержащему обязательство использовать полученную информацию исключительно для целей предъявления судебного иска.

Таким образом, запрос Правообладателя должен содержать обязательство использовать полученную информацию исключительно для судебных целей. Запрос должен быть оформлен на фирменном бланке организации-Правообладателя, иметь печать и подпись уполномоченного лица, к запросу должна быть приложена копия свидетельства на ТЗ/ТМ либо ИНН (в случае, если правообладатель обращается вследствие использования его фирменного наименования).

Данные администратора по запросу Правообладателя предоставляются исключительно в случае, если само доменное имя сходно до степени смешения с ТЗ/ТМ/фирменным наименованием Правообладателя. Во всех иных случаях (в случае использования ТЗ/ТМ/фирменного наименования на контенте сайта и т.п.) данные администратора не могут быть предоставлены на основании такого запроса.

Обращаем Ваше внимание на тот факт, что иные данные помимо ФИО/наименования и адреса по запросу Правообладателя не предоставляются.В отношении доменных имён .RU и .РФ применяется п.

9.1.5 .Выдержка из Правил: Регистратор вправе сообщить информацию о полном наименовании (имени) администратора и его местонахождении (местожительстве) по письменному мотивированному запросу третьих лиц, содержащему обязательство использовать полученную информацию исключительно для целей предъявления судебного иска.

Помогла ли вам статья? 224 раза ужепомогла

Где можно узнать, какие организации зарегистрированы по юридическому адресу?

27 Апреля 2012, 09:08 0 0 получен гонорар 50% 251 ответ 99 отзывов Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Юрист, г. Санкт-Петербург Бесплатная оценка вашей ситуации Но надо учитывать тот нюанс, что в реестрах ФРС указан только факт регистрации по адресу, но указан срок. А договора на предоставление юридического адреса, как правило заключат на 6 и 11 месяцев.

Так что может оказаться, что в базе организации числятся по Вашему юр.адресу, а срок договора уже истек. Поэтому уточнять срок действия договора придется у контрагентов.

27 Апреля 2012, 09:50 1 0 Все услуги юристов в Москве Гарантия лучшей цены – мы договариваемся с юристами в каждом городе о лучшей цене.

Похожие вопросы 14 Марта 2022, 14:50, вопрос №1934552 07 Ноября 2017, 16:01, вопрос №1804090 21 Сентября 2015, 11:26, вопрос №981616

Цепочка собственников, включая бенефициаров

Согласно изменениям в законе организации должны принимать меры для получения информации о своих владельцах.

Достаточно полезным в этом отношении для установления ЦС российских компаний может стать единый государственный реестр юридических лиц.

На официальном сайте ИФНС всегда можно получить достоверную и актуальную информацию о зарегистрированных в РФ юридических лицах, их учредителях (участниках ООО), а также о руководителях, то есть информацию о бенефициарах.

Следует учитывать, что заказчик может проверить предоставленные данные используя любые открытые источники информации, в том числе и сайт ИФНС. Для юридических лиц нужно указать данные об ИНН, ОГРН, месте нахождения самой компании и её владельцах — юридических и физических лицах, размерах их долей.

Подтверждающими документами могут быть выписка из ЕГРЮЛ, свидетельства о регистрации и другие документы, список владельцев ценных бумаг для акционерных обществ.

Как узнать владельца компании

Страница была с сайта ОГРН.ру , а фирма сейчас конкретного значения не имеет. Для примера пусть это будет ООО Ежик из Магнитогорска .Если вы прошли по предыдущей ссылке, то увидели, что там не только указан состав учредителей, но и даже приведены их доли.

«То, что надо!» — подумалось было мне.

Ведь на сайте предусмотрен поиск , которым я тут же и воспользовался.Как ни странно, на любой мой поисковый запрос выдавалась информация только с общей информацией о юридическом лице, но учредителей не было. Как же так, почему у Ежика всё на месте, а у остальных — нет?

И тогда я поискал ООО Ежик (для определённости по ИНН) и тоже не увидел учредителей .Теперь всё ясно — поиск выдаёт страницу с ограниченной информацией, а полная доступна, видимо, только за деньги со всеми вытекающими рисками по деанонимизации вашего интереса.

Вернее, доступна она всем желающим, да вот только её адрес сообщается лишь оплатившим.

Совет 1: Как узнать собственника помещения

Сведения о собственнике будут внесены в единый государственный реестр. После передачи прав собственности другому лицу все сведения передаются в ряд государственных инстанций. Вам понадобится

    — заявление в ФУГРЦ;- заявление в налоговую инспекцию;- заявление в ФМС;- заявление в БТИ- заявление в ЖЭУ.

    Инструкция 1 Чтобы найти собственника помещения, обратитесь в Федеральное Управление государственного регистрационного центра. Запросите выписку из государственного реестра, в который вносятся все сведения о собственнике недвижимости после регистрации прав собственности. 2 Все сведения предоставляются на платной основе, поэтому вы должны заплатить государственную пошлину.

    Также потребуется заполнить заявление, предъявить свой общегражданский паспорт. 3 Через несколько дней вы получите выписку из единого

Сведения о бенефициарном владельце: образец заполнения

При этом если организация обнаружит в отправленных сведениях неполноту, неточность или ошибки в данных, она должна не позднее 3 рабочих дней со дня обнаружения отправить откорректированные сведения (, утв. Постановлением Правительства РФ от 31.07.2017 № 913).

Если запрос на сведения о бенефициарах был получен в электронной форме, ответ нужно дать также электронный одним из способов (, утв.

Постановлением Правительства РФ от 31.07.2017 № 913):

  1. по телекоммуникационным каналам связи через оператора;
  2. на оптическом или цифровом носителе информации с приложением сопроводительного письма на бумаге.

Форма электронного сообщения о бенефициарном владельце в настоящее время не утверждена.